JUNTA GENERAL EL 25 DE JUNIO

GOLF LA MORALEJA S.A. JUNTA GENERAL EL 25 DE JUNIO



El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 24 de Junio de 2007 en primera convocatoria y el día 25 de Junio del 2007, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas y en el domicilio social, Pº. Marquesa Vda. de Aldama nº 50, La Moraleja, Alcobendas, Madrid, y bajo el siguiente



ORDEN DEL DIA



1º.-Informe del Presidente sobre el Ejercicio 2.006



2º.-Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, (individuales y
consolidadas) aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración
del Ejercicio 2006.



3º.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos y con las limitaciones establecidas en la Ley.



4º.-Fijación del número de Consejeros y ratificación de nombramiento de
Consejero.



5º.-Ruegos y Preguntas.



6º.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.



7º.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores.



Los accionistas que representen al menos un 5% del capital suscrito y
desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.



A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.



DEBIDO A LAS EXIGENCIAS LEGALES DE QUORUM, SE PREVÉ LA CELEBRACIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA.



La Moraleja 21 de Mayo del 2.007



Fdo. Jaime Bermúdez de la Puente


Secretario del Consejo de Administración